Január elsején zárolhatják a céges számlákat

Erre az új pénzmosás elleni törvény miatt van szükség, amivel a terrorizmus és szervezett bűnözés ellen veszi fel a harcot a kormány a pénzintézetekkel együtt – írja a penzcentrum.hu portál.

A bankoknál arról kell nyilatkozni, hogy ténylegesen mi vagyunk a számla és a cég tulajdonosai, ezt egy úgynevezett „tényleges tulajdonosi nyilatkozat” kitöltésével tehetjük meg. Ennek lényege, hogy nyilatkozunk arról, hogy a saját nevünkben – illetve a tényleges tulajdonos nevében – járunk el, de a nyilatkozat kitöltése már cégformától függően változhat. Ezekről a bankok saját internetes oldalán lehet tájékozódni. Sok bank kereste fel ügyfeleit az elmúlt hetekben, akik még ezután sem töltötték ki a nyilatkozatot, azokat várhatóan többször is megkeresik, elsősorban telefonon várható a kapcsolatfelvétel.

Bár a bankok maguk is megkeresik az ügyfeleiket, de a legtöbb pénzintézet honlapján megtalálható a nyilatkozat, általában kitöltési útmutatóval együtt. A nyilatkozatot meg lehet tenni személyesen, levélben és elektronikusan is – az adott banktól függ, hogy melyik úton kéri a pénzintézet a dokumentumot.

(penzcentrum.hu cikke alapján)